Bà Trương Mỹ Lan và vụ lừa trái phiếu SCB: 'Cô gửi tiết kiệm sao thành ra trái phiếu thế này?'

9 tháng 6 2024 - BBC

Bà Trương Mỹ Lan là người duy nhất bị đề nghị tử hình trong phiên sơ thẩm xét xử giai đoạn 1 của vụ án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. GETTY IMAGES

Theo kết luận điều tra, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo. Tổng giá trị 25 gói trái phiếu này đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỉ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư.

Theo kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB ở giai đoạn 2 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, bà Trương Mỹ Lan có khả năng đối mặt với ba nhóm tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Trong đó, tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến việc người dân mua trái phiếu của các công ty có liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại SCB.

Bộ Công an xác định những trái chủ sở hữu 25 mã trái phiếu của bốn pháp nhân gồm Công ty Bất động sản An Đông, Công ty Đầu tư An Thuận, Công ty Sunny World và Công ty Dịch vụ Thương Mại TP HCM là bị hại của vụ án.

Phi vụ tỷ đô từ bữa cơm trưa

Kết luận điều tra của Bộ Công an dẫn lời khai của bà Trương Mỹ Lan rằng, trong một bữa cơm trưa tại trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vào năm 2018, bà Lan đã mời những nhân vật chủ chốt để bàn bạc về kế hoạch phát hành trái phiếu nhằm xử lý các khoản nợ của Ngân hàng SCB.

Những nhân vật này gồm: Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc SCB; Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cuộc họp này nhằm vạch ra kế hoạch dùng Công ty An Đông và các công ty khác phát hành trái phiếu riêng lẻ, huy động tiền từ người dân để xử lý khó khăn tài chính cho Ngân hàng SCB.

Sau đó, các nhân sự chủ chốt của Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt TVSI, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng các công ty tổ chức phát hành trái phiếu đã họp bàn, lên phương án tạo lập trái phiếu.

Theo đó sẽ thông qua Công ty Chứng khoán TVSI và Ngân hàng SCB phát hành và chào bán trái phiếu cho người dân với lãi suất cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm tại hệ thống Ngân hàng SCB.

Bà Trương Mỹ Lan có thể đối mặt với ba nhóm tội danh trong giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát

Qua thảo luận sơ bộ, bà Trương Mỹ Lan muốn huy động khoảng 10.000 tỷ đồng và lựa chọn Công ty An Đông là công ty đầu tiên của tập đoàn phát hành trái phiếu.

Theo ông Hồ Bửu Phương, lựa chọn công ty An Đông vì nó gắn liền với uy tín của bà Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây cũng là công ty có hoạt động kinh doanh thực tế và bà Lan cũng đảm bảo về việc thu xếp nguồn thanh toán trả nợ trái phiếu. Trong bốn pháp nhân phát hành trái phiếu thì công ty An Đông cũng là nguồn huy động tiền từ trái phiếu chiếm đa số.

Phương thức thực hiện như sau: một số nhân vật chủ chốt của Ngân hàng SCB, Công ty Chứng khoánTVSI và các Công ty thuộc Tập đoàn VTP đã lợi dụng quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ-CP để hợp thức mục đích phát hành trái phiếu và tạo các giao dịch ảo giữa cá nhân và doanh nghiệp trong hệ thống Ngân hàng SCB nhằm tạo lập trái chủ sơ cấp gồm một số công ty: WMC, VIPD, VN GROL, Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát và DUC.

Bản chất các công ty này đều thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và không có đủ nguồn tiền để mua trái phiếu của các công ty là An Đông, Quang Thuận, Sunny World. Tuy nhiên, các công ty này vẫn mua gần 250 triệu trái phiếu của Công ty An Đông với tổng trị giá gần 25.000 tỷ đồng, sau đó bán cho nhà đầu tư thông qua TVSI và SCB để thu tiền và chiếm đoạt.

Sau khi Công ty Chứng khoán TVSI chuyển tiền về, các đối tượng đã thực hiện giao dịch rút tiền để sử dụng tại Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn, Bến Thành bằng hai hình thức rút tiền mặt trực tiếp và cho các cá nhân được thuê đứng tên ký chứng từ rút tiền mặt, nộp tiền mặt vào các tài khoản chỉ định. Sau đó, tiếp tục đi lệnh chuyển tiền vào các tài khoản để sử dụng cho các mục đích.

Theo đó, phương án đi lệnh cụ thể: Cá nhân nộp tiền mặt vào tài khoản trái chủ sơ cấp để vay, góp vốn => Trái chủ sơ cấp chuyển tiền đến Tổ chức phát hành để mua sơ cấp toàn bộ hơn 308 triệu trái phiếu => Tổ chức phát hành chuyển tiền đến công ty đối tác để đầu tư thực hiện Dự án sinh lời => Công ty đối tác chuyển tiền cho các cá nhân theo Hợp đồng “hứa chuyển nhượng cổ phần” => Các cá nhân ký chứng từ rút tiền, hoàn tất dòng tiền khống.

Bộ Công an kết luận, từ năm 2018 đến năm 2020, Công ty Chứng khoán TVSI, Ngân hàng SCB và Tập đoàn VTP đã sử dụng bốn công ty phát hành 25 mã trái phiếu “khống”, không có tài sản đảm bảo, gồm:

• Công ty An Đông (3 mã năm 2018, 2019) - trị giá hơn 25.000 tỷ đồng
• Công ty Quang Thuận (1 mã năm 2018) - trị giá 1.500 tỷ đồng
• Công ty Sunny World (1 mã 2018) - trị giá hơn 2.400 tỷ đồng
• Công ty Setra (20 mã năm 2020) - trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

Tổng khối lượng trái phiếu là 308.691.388, thu về 30.869.138.800.000 đồng của các trái chủ.

C03 kết luận, tiền thu được từ hoạt động bán trái phiếu không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời, đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi cho các trái chủ.

Thay vào đó, bà Lan và đồng phạm đã rút tiền và sử dụng toàn bộ số tiền huy động được từ bán trái phiếu cho các mục đích khác dẫn đến không có đủ nguồn tiền để đảm bảo chi trả gốc và lãi đến hạn cho các trái chủ.

Ngoài bà Trương Mỹ Lan bị tuyên tử hình trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án ở giai đoạn 1 thì ông Đinh Văn Thành (đang bị truy nã) và ông Võ Tấn Hoàng Văn bị tuyên chung thân. Ông Hồ Bửu Phương lãnh án 20 năm tù. Bà Nguyễn Phương Hồng và ông Nguyễn Tiến Thành đã qua đời ngay sau khi bà Lan bị bắt giữ tháng 10/2022.

Thông báo về việc ông Nguyễn Tiến Thành qua đời "đột ngột" của Ủy ban chứng khoán Hà Nội. ỦY BAN CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Gần 2.500 nhân viên được đào tạo về trái phiếu

Kết luận điều tra cho thấy, ông Võ Tấn Hoàng Văn với vai trò là tổng giám đốc điều hành SCB đã phê duyệt việc hợp tác với Công ty chứng khoán Tân Việt TVSI để triển khai giới thiệu sản phẩm trái phiếu tại 239 chi nhánh Ngân hàng SCB.

Để thúc đẩy việc mua trái phiếu, SCB còn tiến hành hình thức đào tạo tập trung với gần 2.500 nhân viên gồm chuyên viên tư vấn, giao dịch viên, kiểm soát viên, phó giám đốc, giám đốc chi nhánh.

Trong số này, giao dịch viên - những nhân viên tại quầy giao dịch và chuyên viên tư vấn chiếm phần lớn - tổng cộng 2.000 người. Điều này khớp với lời kể của các nạn nhân của trái phiếu với BBC rằng, họ được các giao dịch viên chào mời sản phẩm trái phiếu nhưng lại dùng lối nói lập lờ là "gói tiết kiệm linh hoạt 31 ngày".

Từ vùng, đơn vị kinh doanh tới các nhân viên đều được quảng bá về cơ chế phân bổ hoa hồng khi giới thiệu trái phiếu.

Theo kết luận điều tra, SCB sẽ nhận được phí giới thiệu từ các hoạt động chào mời khách hàng mua trái phiếu. Đơn cử, phí giới thiệu trái phiếu Công ty An Đông là 0,083% trên số dư mà nhà đầu tư do Ngân hàng SCB giới thiệu nắm giữ trái phiếu Công ty An Đông tại cuối ngày 25 hàng tháng trong năm.

Ngoài phản ánh từ những trái chủ bị hại, BBC còn phỏng vấn được một nhân viên Ngân hàng SCB đã nghỉ việc. Người này thừa nhận rằng, việc đào tạo của ngân hàng về trái phiếu đều có kịch bản sẵn các tình huống, hướng dẫn nhân viên tư vấn xoáy vào lãi suất cao và mang tính an toàn.

Chụp lại video, Vạn Thịnh Phát: Những bí bật hé lộ tại tòa ▶️

Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, trước thời điểm ngày 7/10/2022, Hội sở Ngân hàng SCB chưa tiếp nhận bất kỳ phản ánh nào từ khách hàng và các đơn vị kinh doanh về việc cán bộ nhân viên nào làm sai quy trình, nội dung đã được hướng dẫn, đào tạo để đẩy nhanh việc giới thiệu trái phiếu nhằm chạy theo doanh số, tiền thưởng hoa hồng.

Dữ liệu thống kê phản ánh ý kiến của khách hàng qua các kênh tiếp nhận cho thấy đa phần khách hàng than phiền về việc thanh toán lãi trái phiếu chậm, các vấn đề phát sinh khi bán trái phiếu trước hạn, thời gian nhận được tiền bán trái phiếu chậm.

Đáng chú ý, Ngân hàng SCB có nhận được một vài phản ánh của khách hàng bị nhầm lẫn trái phiếu doanh nghiệp là sản phẩm tiết kiệm. Tuy nhiên, theo Bộ Công an, các trường hợp này đã được Ngân hàng SCB liên hệ để giải quyết triệt để và thỏa đáng cho khách hàng.

Bên cạnh đó, ngày 15/12/2020, Ngân hàng SCB đã ban hành Thông báo số 13855/TB-TGĐ.20.00 về việc chấn chỉnh công tác giới thiệu khách hàng tham gia sản phẩm đầu tư trái phiếu đảm bảo đúng quy trình.

Những nạn nhân trái phiếu

Đã về hưu được gần sáu năm, bà Nga có một số tiền dành dụm được sau nhiều năm làm lụng cũng như được con cháu, chị em cho và gửi nhờ, tổng cộng số tiền là khoảng 500 triệu. Bà lâu nay vẫn thường gửi tiết kiệm tại ngân hàng SCB gần nhà nên cũng tiếp tục bỏ số tiền đó vào tài khoản tiết kiệm của mình.

Nhưng khoảng tháng 8/2022, bà Nga được nhân viên của SCB chi nhánh số 44 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội tư vấn rằng ngân hàng mới ra mắt gói tiết kiệm linh hoạt, rút tiền và nhận lãi suất cao hơn gửi có kỳ hạn.

Cũng như bao nhiêu nạn nhân "sập bẫy" trong vụ mua trái phiếu của An Đông, Quang Thuận, bà Nga không hề hay biết mình đã đặt bút ký ủy nhiệm chi để mua trái phiếu, chứ không phải là gửi tiết kiệm.

"Tôi không hiểu trái phiếu An Đông là gì cả. Nhân viên nói với tôi rằng gói gửi tiết kiệm lãi suất cao là sản phẩm của SCB và có thể rút tiền sau 31 ngày mà vẫn có lãi. Tôi tin tưởng SCB là ngân hàng top 10 uy tín Việt Nam nên đồng ý gửi. Họ cho tôi ký vào rất nhiều giấy tờ, nhiều hơn thường lệ, nhưng chỉ đưa phần cuối mỗi tờ, chỗ ký tên và bảo mình ký chỗ họ đánh dấu," bà Nga thuật lại với BBC.

"Sau đó, tôi nhận được hợp đồng thì lại thấy bên nhận tiền là Công ty CP chứng khoáng Tân Việt, tôi mới hỏi cậu tư vấn viên thì họ vẫn nói là sản phẩm của SCB, tôi cũng nghĩ có hợp đồng trong tay thì cất đi thôi, không còn lo nghĩ gì," bà Nga nhớ lại.

Khách hàng đến đòi tiền tại chi nhánh ngân hàng SCB tại địa chỉ 256 đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng. NHUNG DA NANG

Ngày 7/10/2022, khi Chủ tịch Chứng khoán Tân Việt, thành viên HĐQT độc lập SCB là ông Nguyễn Tiến Thành đột ngột qua đời thì bà Nga nhận được điện thoại từ các tư vấn viên của chi nhánh SCB ở Ngô Thì Nhậm nói trên.

"Cậu tư vấn viên gọi và nói tôi rằng ông Thành bị đột tử và hiện có nhiều tin đồn tiêu cực về SCB, kêu tôi đừng nghe. Tới hôm sau, tôi ra SCB thì được phát tờ thông báo của Ngân hàng Nhà nước kêu gọi người dân yên tâm, bình tĩnh nên tôi cũng đi về.

"Sau đó, sự việc vỡ lỡ ra, người ta kéo đến SCB và nói việc gửi tiết kiệm nhưng thực chất là mua trái phiếu thì cậu tư vấn viên lúc ấy mới bảo để cậu ấy xem hồ sơ của tôi. Xong cậu ấy bảo đây không phải sản phẩm SCB mà là trái phiếu An Đông mà, tôi mới nói rằng chính nhân viên ngân hàng tư vấn gói tiết kiệm linh hoạt của SCB chứ tôi làm gì biết An Đông nào.

"Họ mới mở hợp đồng ra và chỉ cho tôi chữ viết tắt ADC gì đó, tôi hỏi tiếp sao cháu nói với cô rằng đây là gửi tiết kiệm mà thành ra trái phiếu là thế nào. Cậu này mới bảo tôi cứ bình tĩnh, rằng sẽ chịu trách nhiệm nhưng tôi nói chỉ muốn lấy lại tiền mà thôi. Cậu tư vấn viên ấy bảo vậy thì cháu bán thử xem có ai mua thì cô lấy lại tiền được không," bà Nga kể lại với BBC.

Tháng 10/2023, bà Nga đã đến cơ quan công an để làm đơn khiếu nại và nhận được giấy xác nhận rằng đơn của bà đã được tiếp nhận. "Họ nói tôi cứ về nhà, chờ đến khi công an gọi lên lấy lời khai thì đem theo tất cả chứng từ, hợp đồng lên."

Tổng cộng số tiền mà bà Nga gửi tiết kiệm nhưng biến thành trái phiếu An Đông là 500 triệu đồng với mã HD 185-003389/FLEX.ADC-2019.1/HĐMB. Đây là một trong những mã trái phiếu mà trái chủ đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định là bị hại trong vụ án.

Một số người dân biểu tình đòi SCB trả lại tiền. NHÂN VẬT CUNG CẤP

Bà Bảo Ngọc ở Hải Phòng cũng có trải nghiệm tương tự. Bà nói với BBC rằng, cho tới khi ông Nguyễn Tiến Thành đột tử và bà Trương Mỹ Lan bị bắt thì mới "té ngửa" rằng số tiền gần 1,5 tỷ đồng bà bỏ vào SCB là trái phiếu chứ không phải khoản tiết kiệm.

Những video bà Ngọc cho BBC xem đều cho thấy mọi giao dịch đều diễn ra tại ngân hàng, do nhân viên SCB phụ trách và không có bên thứ ba là công ty An Đông hay Quang Thuận.

"Nhân viên nói rằng đây là sản phẩm tiết kiệm gửi linh hoạt, 31 ngày là có thể rút được tiền mà không bị mất lãi, giống như gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Họ nói rằng đây là hệ sinh thái của ngân hàng, là sản phẩm như tiết kiệm không rủi ro gì. Rồi mình ủy nhiệm chi cho họ làm hợp đồng. Nếu tôi biết là trái phiếu thì từ đầu sẽ không tham gia," bà Ngọc nói với BBC.

6 phụ nữ Việt Nam, 7 đàn ông Singapore bị đảo quốc khởi tố về kết hôn giả

08/06/2024 - VOA

Singapore phát triển, mức sống cao nên thu hút nhiều người đến làm việc, sinh sống.

Cơ quan Quản lý Nhập cư và Cửa khẩu Singapore cho biết 13 người - 6 người phụ nữ Việt Nam và 7 người đàn ông Singapore - bị một tòa án cấp quận khởi tố hôm 6/6 về các tội danh liên quan đến kết hôn giả, The Straits Times, The Star và CG Wall đưa tin hôm 7/6. Mỗi người trong số họ bị khởi tố về 1 cho đến 12 tội danh theo Đạo luật Di trú của Singapore.

The Straits Times, The Star và CG Wall nêu tên những người phụ nữ là Ngo Thi Thanh, 28 tuổi; Ho Gia Phan, 30 tuổi; Nguyen Thi Thuy Quyen, 30 tuổi; Tran Ngoc Phuong Thao, 31 tuổi; Nguyen Thi Minh Trang, 32 tuổi; và Nguyen Thi Thu Giang, 32 tuổi.

6 người đàn ông bị khởi tố vì tham gia vào những cuộc hôn nhân giả, The Straits Times, The Star và CG Wall cho biết. 4 người trong số họ - Noel Teo Junwei, 23 tuổi; Gan Jun Wei, 25 tuổi; Melvin Tan Soon Kang, 27 tuổi; và Lim Kian Keong, 32 tuổi - bị cáo buộc đã được trả tiền từ 8.000 đến 18.000 đô la mỗi người để làm như vậy.

Người đàn ông thứ năm, Jonathan Kwek Zi Hao, 32 tuổi, bị cáo buộc là đã được nhận “tiền trả công” nhưng số tiền này không được tiết lộ trong hồ sơ của tòa án. Trong khi đó, Teo Wei Jie, 27 tuổi, bị cáo buộc đã được mời chào một số tiền nhất định nhưng không rõ là bao nhiêu.

Theo The Straits Times, The Star và CG Wall, người đàn ông thứ bảy, Javier Ang Kun Teng, 26 tuổi, được cho là đã sắp xếp 3 cuộc hôn nhân giả liên quan đến Noel Teo, Gan và một người đàn ông được xác định danh tính là Ryan Lim Meng Yang, 25 tuổi.

Ang bị cáo buộc đã thực hiện hành vi phạm tội trong khoảng thời gian từ tháng 1/2023 đến tháng 2/2024 để giúp 3 phụ nữ Việt Nam có được giấy thông hành ra vào Singapore.

Gan được cho là đã nhận 8.000 đô la từ Thanh để làm đám cưới giả với cô tại Marina Bay Sands vào ngày 26/1/2023.

Lim Kian Keong bị cáo buộc đã kết hôn với Giang tại khách sạn Equarius ở Sentosa Gateway vào ngày 27/3/2023. Anh ta được cho là đã nhận được 18.000 đô la từ cô ấy để làm như vậy.

Tan bị cáo buộc nhận 12.800 đô la từ Phan và 1.000 đô la từ một người đàn ông có tên “Jason” để kết hôn giả với Phan. Anh ta bị cáo buộc đã thực hiện hành vi phạm tội vào ngày 10/4/2023, tại khách sạn Hard Rock Singapore, cũng trên đảo Sentosa.

Noel Teo bị cáo buộc đã kết hôn với Bui Thi Huong, 35 tuổi, vào ngày 1/2/2024. Anh ta được cho là đã nhận của cô này 13.000 đô la.

Ngoài ra, Teo Wei Jie bị cáo buộc đã kết hôn với Thao vào ngày 6/4/2023, trong khi Kwek được cho là đã làm như vậy với Quyen vào ngày 10/4 cùng năm đó.

The Straits Times, The Star và CG Wall dẫn lời ICA cho hay thủ tục về các vụ án liên quan đến toàn bộ 13 người được hoãn lại đến ngày 13/6. Họ bị bắt trong một chiến dịch thực thi pháp luật vào ngày 5/6, khi đó, nhà chức trách đồng loạt khám xét các tòa nhà công cộng và nhà riêng trên khắp Singapore.

Các nhà điều tra cũng đang xem xét khả năng đã xảy ra hành vi phạm tội khai man liên quan đến đơn xin cấp thị thực nhập cảnh của các nghi phạm.

ICA cho biết các vụ bắt giữ được thực hiện sau các cuộc điều tra về một tổ chức bị cáo buộc đã dàn xếp các cuộc kết hôn giả.

Theo The Straits Times, The Star và CG Wall, những người bị kết tội kết hôn giả có thể bị phạt tới 10.000 đô la, phạt tù tới 10 năm hoặc cả hai. Tổng cộng có 18 người đã bị bắt trong giai đoạn từ năm 2021-2023 vì những tội danh như vậy. 8 người đã bị bắt chỉ riêng trong năm 2023.

Thái Lan bắt giữ nam nghi phạm ma túy người Việt bị công an Việt Nam truy nã

08/06/2024 - VOA

Trang tin The Thaiger đăng bài về vụ bắt giữ Nguyen Tuan Thanh ở Bangkok, 7/6/2024.

Lực lượng chống ma túy Thái Lan vừa bắt giữ nghi phạm người Việt bị công an Việt Nam truy nã 1 năm nay có tên là Nguyen Tuan Thanh ở thủ đô Bangkok, hai trang tin tức The Thaiger và Bangkok Post đưa tin hôm 7/6.

The Thaiger và Bangkok Post dẫn lời Trung tướng Cảnh sát Panurat Lakboon, Tổng Thư ký Văn phòng Ủy ban Kiểm soát Ma túy (ONCB) nói trong cùng ngày rằng tay tội phạm ma túy khét tiếng Nguyen Tuan Thanh, 33 tuổi, bị bắt tại một căn hộ hạng sang ở quận Watthana.

Theo The Thaiger và Bangkok Post, Cục Cảnh sát Phòng chống Ma túy thuộc Bộ Công an Việt Nam đã báo tin cho nhà chức trách Thái Lan để họ tiến hành bắt giữ Thanh, người đã bỏ trốn sau khi bị truy tố về một loạt hành vi phạm tội hình sự.

Công an Việt Nam đã ban hành lệnh truy nã ông này cách đây 1 năm sau khi triệt phá một nhóm buôn bán ma túy lớn vào ngày 22/9/2022. Trong vụ này, nhà chức trách bắt giam 7 người và thu giữ 200 kilogam lá thuốc lá tẩm ABD-Butinaca, một dạng cần sa tổng hợp. Cả 7 người đó đều khai rằng Thanh cầm đầu hoạt động phạm pháp.

Khi nắm được thông tin là Thanh lẩn trốn ở Thái Lan, công an Việt Nam đề nghị ONCB giúp đỡ. The Thaiger tường thuật rằng sau nhiều tháng điều tra tỉ mỉ và theo dõi chặt chẽ, ONCB đã khép vòng vây và rốt cuộc bắt được Thanh.

Trung tướng Cảnh sát Panurat khen ngợi sự cộng tác thành công giữa các lực lượng bảo vệ luật pháp của Thái Lan và Việt Nam trong vụ này, các bản tin của The Thaiger và Bangkok Post cho hay.

Sáu phụ nữ Việt bị bắt ở Singapore do nghi ngờ lừa đảo kết hôn

2024.06.07 - RFA

Hình minh họa. Ảnh cưới của một cô gái Việt Nam ở Cần Thơ, Việt Nam với chồng nước ngoài hôm 7/5/2008. AP

Mười ba người đã bị bắt giữ gồm sáu phụ nữ Việt Nam và bảy người đàn ông Singapore, vì nghi ngờ lừa đảo kết hôn.

Tạp chí Tri thức loan tin trên trong ngày 7/6 theo nội dung bản tin trên Straits Times.

Theo tin, nhóm nghi phạm trên bị bắt giữ trong cuộc cưỡng chế của Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Singapore (ICA). Mười ba người đều trong độ tuổi từ 22 đến 32.

Các điều tra viên đang xem xét các hành vi phạm tội khai man có thể xảy ra liên quan đến đơn xin cấp thị thực nhập cảnh của các nghi phạm trên.

Đại diện ICA xác nhận vụ bắt giữ là kết quả của cuộc điều tra về một tổ chức bị cáo buộc sắp xếp các cuộc hôn nhân giả. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra sâu hơn về các hành vi phạm tội do các nghi phạm trên gây ra.

Theo ICA, những người bị kết tội có thể bị phạt tới 10.000 USD, phạt tù tới 10 năm hoặc sẽ bị nhận cả hai mức phạt.

Vào năm 2019, Singapore đã tuyên án 11 tháng tù và phạt 10.000 đô la Sing (7.300 USD) với một phụ nữ Việt Nam vì tổ chức kết hôn giả cho một phụ nữ Việt và một người đàn ông Singapore.

ICA tuyên bố sẽ tiếp tục xử lý mạnh tay những môi giới và các cặp vợ chồng kết hôn giả để nhập cư Singapore.

Theo số liệu của ICA, năm 2018, có 53 người đã bị kết án với các hành vi liên quan đến kết hôn giả mạo, giảm mạnh so với 124 người năm 2013. Tuy nhiên, việc triệt phá các trường hợp này và truy tố các nghi phạm vẫn là một thách thức với ICA, do lượng người liên quan khá lớn và các bằng chứng thiếu rõ ràng.

Vụ giang hồ nổ súng ở Phú Quốc: tăng hình phạt với nhiều bị cáo

2024.06.07 - RFA

Các bị cáo tại phiên toà phúc thẩm. VNN/V.Vu

Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án cấp cao tại TPHCM đã tuyên án với các bị cáo trong vụ 70 giang hồ tại Phú Quốc hỗn chiến. Trong đó, bị cáo Đoàn Thiên Long bị tăng mức án từ chung thân lên tử hình.

Truyền thông loan tin trên trong ngày 7/6, ngay sau khi kết thúc phiên xét xử phúc thẩm vụ án trên.

HĐXX tuyên chấp nhận một phần kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang; sửa một phần bản án sơ thẩm của TAND tỉnh về hình phạt đối với nhóm giang hồ cầm đầu 70 người hỗn chiến.

Cụ thể, Đoàn Thiên Long bị tuyên mức án tử hình tội “giết người”, 12 năm tù tội tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp hình phạt là tử hình thay cho mức án chung thân. Tại toà, Đoàn Thiên Long - người bắn hai người chết và sáu người bị thương - thừa nhận hành vi "giết người" như cáo trạng mà bản án sơ thẩm đã tuyên.

HĐXX cũng tuyên Phạm Anh Hiếu bị phạt mức án tù chung thân thay án 20 năm tù; Nguyễn Văn Thái (Thái bus) mức án tù chung thân. Nhiều bị cáo còn lại cũng bị tăng án từ hai năm đến bảy năm tù.

Theo cáo trạng, xuất phát từ việc tranh chấp đất đai, Nguyễn Văn Thái cùng nhiều người khác đã nhận bảo kê đo đạc đất tranh chấp cho một người dân ở ấp Bến Tràm. Ngày 27/10/2022, Thái đã rủ thêm các đối tượng giang hồ chuyên bảo kê giành đất, giữ đất tranh chấp khác đi trên nhiều ô tô đến khu vực đất tranh chấp thì xảy ra cự cãi, xô xát với nhóm của Nguyễn Văn Trường (ngụ phường Dương Đông, TP.Phú Quốc).

Trong quá trình đánh nhau, hai người trong nhóm của Thái Bus rượt đuổi nhóm tranh chấp gây náo loạn khu vực. Long đã dùng súng hoa cải bắn ba phát vào nhóm của Trường.

Hậu quả làm Phan Trọng Hải (SN 1998, ngụ tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Anh Thư (SN 1996, ngụ tỉnh Cà Mau) tử vong. Riêng Trường và năm người khác bị thương.

Công an: Trương Mỹ Lan ‘chuyển ra nước ngoài 4,5 tỷ đô la’ và ‘rửa tiền’

06/06/2024 - VOA

Cho đến nay bà Trương Mỹ Lan đã bị truy tố 6 tội danh và đã bị tuyên án tử hình

Tỷ phú Trương Mỹ Lan bị truy tố thêm hai tội danh ‘Chuyển tiền trái phép qua biên giới’ và ‘Rửa tiền’ sau khi có kết luận điều tra giai đoạn hai của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà làm chủ tịch, báo chí trong nước dẫn lời cơ quan công an cho biết.

Trong giai đoạn hai, công an điều tra về hành vi gian dối phát hành trái phiếu của các công ty con trong tập đoàn Vạn Thịnh Phát thông qua ngân hàng SCB. Như vậy, với hai tội danh mới, tổng cộng bà Trương Mỹ Lan bị truy tố ba tội danh. Trước đó, bà đã bị truy tố về tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ khi bị bắt hồi tháng 10 năm 2022.

Cụ thể, với tội danh ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’, bà Lan và đồng phạm bị cáo buộc phát hành 25 gói trái phiếu của các Công ty Bất động sản An Đông, Công ty Đầu tư An Thuận, Công ty Sunny World và Công ty Dịch vụ Thương Mại Thành phố Hồ Chí Minh, trang VOV dẫn kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết.

Đây là những ‘gói trái phiếu khống’, theo cơ quan công an, vì ‘không có tài sản đảm bảo’. Trong số hơn 30.869 tỷ đồng được huy động bằng trái phiếu, hiện còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nạn nhân khắp cả nước. Công an xác định số trái phiếu này ‘hiện mất khả năng thanh toán’, cũng theo VOV.

Theo tìm hiểu của VOA, những nạn nhân trái phiếu này vốn là những người đến ngân hàng SCB gửi tiết kiệm nhưng bị ngân hàng SCB dẫn dụ mua trái phiếu nhưng lại tưởng là ‘gửi tiết kiệm linh hoạt với lãi suất cao’.

Với tội danh ‘Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới’, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chuyển tiền phi pháp hơn 106.730 tỷ đồng, tức gần 4,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó có hơn 1,5 tỷ được chuyển ra nước ngoài, số 3 tỷ đô la còn lại là chuyển từ nước ngoài về Việt Nam, theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra được VOV dẫn lại.

Còn với tội danh ‘Rửa tiền’, bà Lan được xác định đã chủ mưu rửa tiền hơn 445.747 tỷ đồng, tức gần 17,5 tỷ đô la. Trong đó, có hơn 415.000 tỷ đồng là bà Lan tham ô của ngân hàng SCB, còn 30.081 tỷ đồng còn lại là lấy từ việc lừa đảo phát hành trái phiếu.

Thủ đoạn trong việc chuyển tiền trái phép, theo cơ quan điều tra được Tiền Phong dẫn lại, là ‘lập hợp đồng khống’ mua bán cổ phần, góp vốn, vay nợ giữa các công ty của bà Trương Mỹ Lan với các các công ty, tổ chức ở nước ngoài. Số tiền được bà Lan chuyển ra nước ngoài là số tiền bị bà rút ruột của ngân hàng SCB.

Trong hành vi rửa tiền, bà Lan chỉ đạo rút tiền mặt từ số tiền vay được của SCB và tiền phát hành trái phiếu rác để đưa vào các tài khoản đứng tên các tổ chức và cá nhân rồi sau đó được chi cho các mục đích như trả gốc và lãi các khoản vay tại SCB, trả gốc, lãi trái phiếu, trang trải chi phí hoạt động của SCB, chi trả cho các dự án bất động sản đang triển khai dang dở, chuyển tiền ra nước ngoài, chi tiêu cá nhân của vợ chồng bà Trương Mỹ Lan...

Trong giai đoạn hai của vụ án, bà Lan bị truy tố cùng 33 bị can khác. Bên cạnh đó, có 3 bị can đã bất ngờ qua đời trong giai đoạn điều tra, bao gồm Nguyễn Phương Hồng, cựu giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn, Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội đồng Quản trị SCB, và Nguyễn Ngọc Dương, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula, Tiền Phong cho biết.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, bà Lan cùng 85 bị cáo khác đã bị xét xử về hành vi rút ruột ngân hàng SCB. Riêng bà Lan đã bị tuyên án tử hình – mức án tổng hợp cho 3 tội danh là ‘Tham ô’, ‘Vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của ngân hàng’ và ‘Đưa Hối lộ’. Ngoài ra, bà còn bị buộc khắc phục thiệt hại số tiền 27 tỷ đô la cho SCB.

Bộ Công an thông tin về những khoản tạm giữ lớn từ hai đại án Phúc Sơn và Thuận An

01-6-2024 - RFA

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an trả lời báo chí chiều ngày 1/6/2024. ANTĐ

Bộ Công an Việt Nam đang tạm giữ trên 300 tỷ đồng, 2 triệu USD, 500 lượng vàng, hơn 1.000 sổ đỏ của Tập đoàn Phúc Sơn; và 40 tỷ đồng của Tập đoàn Thuận An.

Thông tin vừa nêu do Phó Chánh Văn Phòng Bộ Công an- Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, đưa ra tại cuộc họp báo Chính phủ Việt Nam thường kỳ tại Hà Nội vào chiều ngày 1 tháng 6.

Ngoài số tiền, vàng, sổ đỏ thu giữ như vừa nêu, đối với vụ án Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Bất động sản Thăng Long, 23 bị can đã bị bắt giữ và khởi tố theo các tội “vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”.

Còn đối với vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức liên quan, có 8 bị can bị bắt giữ và khởi tố theo các tội “vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn với người có ảnh hưởng, lạm dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.”

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết do tính chất phức tạp của vụ án, phạm vi liên quan nhiều địa phương, khối lượng công việc điều tra rất lớn nên cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày 30-5 vừa qua đã thống nhất đưa 2 vụ án này vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn của chủ tịch Nguyễn Văn Hậu khiến Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Lê Duy Thành của tỉnh Vĩnh Phúc và hai Chủ tịch UBND Quảng Ngãi Cao Khoa, Đặng Văn Minh vướng vòng lao lý…

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An của Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng có nhiều lãnh đạo cấp cao dính líu như ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; ông Dương Văn Thái, Bí thư tỉnh Bắc Giang…

Bộ Công an: Thu hồi 300 tỉ đồng, 2 triệu USD, 500 lượng vàng, 1.000 sổ đỏ vụ án Phúc Sơn

2024-06-01 - BBC

Ông Nguyễn Văn Hậu (Hậu Pháo) - Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn; ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, từ trái qua

Bộ Công an Việt Nam vừa cho biết đã thu hồi số lượng tài sản, tang vật lớn trong quá trình điều tra các vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và Tập đoàn Phúc Sơn, đưa hàng loạt cán bộ “vào lò”.

Đây là thông tin do Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh văn phòng Bộ Công an, công bố tại họp báo Chính phủ thường kì ngày 1/6, khi được hỏi về các đại án được dư luận quan tâm.

Theo đại diện Bộ Công an, trên 300 tỷ đồng, gần 2 triệu USD, trên 500 lượng vàng và hơn 1.000 sổ đỏ đã được thu giữ, trong khi có 23 bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, do ông Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu Pháo) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Còn với vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, ông Hoàng Anh Tuyên cho hay đã khởi tố 8 bị can, thu hồi hơn 40 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra làm rõ dấu hiệu sai phạm trong việc đấu thầu, triển khai các dự án của tập đoàn này; đồng thời thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.

Trước đó, hôm 30/5, Bộ Công an cho biết hai vụ án này đã được Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực thống nhất đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

Phúc Sơn có xuất phát điểm là một công ty xây dựng nhỏ được thành lập vào năm 2004 tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Đến năm 2009, Tập đoàn Phúc Sơn ra đời, có trụ sở chính ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Hậu, quê Vĩnh Phúc, là người đại diện của tập đoàn.

Doanh nghiệp này được phê duyệt và giao nhiều gói thầu lớn với quỹ đất lên đến hàng trăm héc ta nhưng chậm tiến độ, "đắp chiếu" trên nhiều tỉnh thành khắp Việt Nam.

Ở Vĩnh Phúc, tập đoàn Phúc Sơn có một số dự án chậm tiến độ bao gồm:

• Khu Trung tâm thương mại và Nhà ở Phúc Sơn (huyện Vĩnh Tường) với quy mô 127 ha
• Khu chợ đầu mối nông sản (huyện Vĩnh Tường) với quy mô 186 ha
• Dự án đầu tư và nâng cấp đê tả sông Hồng tổng mức đầu tư là hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương là 70%, còn lại 30% là ngân sách tỉnh

Ở Quảng Ngãi, tập đoàn này có một số dự án vẫn chưa hoàn thành, dính sai phạm như:

• Đường bờ Nam sông Trà Khúc (tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, thời điểm năm 2012); Khu đô thị công nghiệp Dung Quất (2.000 tỷ đồng)
• Khu đô thị Bàu Giang (3.318 tỷ đồng)
• Dự án Nhà máy nước Quảng Ngãi (540 tỷ đồng)

Ở Khánh Hoà, có hai dự án của tập đoàn được phê duyệt từ năm 2014, tới nay đã "treo" trong 10 năm, và ba dự án "chưa hoàn thành đúng cam kết" bao gồm:

• Khu đô thị Phúc Khánh I (xã Vĩnh Trung, TP.Nha Trang)
• Khu đô thị Phúc Khánh 2 (xã Diên An, huyện Diên Khánh)
• Dự án các tuyến đường, nút giao thông kết nối Khu sân bay Nha Trang
• Dự án Nút giao thông Ngọc Hội
• Dự án Đường vành đai 2

Từ trái qua: ông Lê Duy Thành, bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Nguyễn Văn Hậu (Hậu Pháo)

Cáo buộc sai phạm tại tập đoàn này được cho là đã diễn ra nhiều năm nhưng chỉ được biết đến rộng rãi khi UBND tỉnh Khánh Hòa chuyển hồ sơ vụ án về Trung ương vào cuối năm 2023.

Đến ngày 26/2/2024, vụ án chính thức được Bộ Công an Việt Nam khởi tố.

Trang Xây dựng chính sách, pháp luật của Chính phủ Việt Nam cho biết khi mở rộng điều tra vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, có ba tỉnh là Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi và Vĩnh Long được xác định là có liên quan.

Cho đến nay, 23 bị can đã bị khởi tố với các tội “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Nhiều quan chức cấp tỉnh đã rơi vào vòng lao lý, bao gồm:

• Tỉnh Vĩnh Phúc: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, Phó Bí thư thường trực Phạm Hoàng Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước
• Tỉnh Quảng Ngãi: Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, cựu Chủ tịch tỉnh Cao Khoa và cựu Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ, cùng nhiều cán bộ dưới quyền
• Tỉnh Vĩnh Long: ông Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít

Ông Võ Văn Thưởng xin thôi chức khi phải chịu "trách nhiệm người đứng đầu"

Ngoài mức độ nghiêm trọng, đại án Phúc Sơn còn được dư luận quan tâm vì có những nhận định cho rằng có mối dây liên kết giữa vụ việc và sự kiện Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bị miễn nhiệm hồi tháng 3/2024.

Theo cáo buộc, một số sai phạm của tập đoàn Phúc Sơn tại Quảng Ngãi diễn ra thời ông Võ Văn Thưởng làm bí thư tỉnh này từ năm 2011 tới năm 2014.

Trong khi đó, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long là quê hương của ông Thưởng.

Tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang, trong cuộc phỏng vấn với BBC News Tiếng Việt ngày 20/3, cũng nhắc tới việc những sai phạm khiến ông Thưởng bị miễn nhiệm được cho là xảy ra vào giai đoạn ông đang làm Bí thư tỉnh Quảng Ngãi.

Một số trang tin của chính quyền cấp địa phương hồi cuối tháng 3/2024 cũng có đăng bài viết “Đừng thấy ‘sóng cả’ mà ngã niềm tin”, trong đó nêu:

“Các báo cáo của Trung ương và đơn của đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, thời gian đồng chí Thưởng làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã không kiểm soát chặt chẽ, đề cán bộ dưới quyền vi phạm pháp luật, để một doanh nghiệp mượn danh đảm nhận nhiều dự án, can thiệp công tác cán bộ, làm mất lòng tin trong nhân dân.”

Trong cuộc phỏng vấn với BBC News Tiếng Việt tối ngày 20/3, Giáo sư Carl Thayer, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam và bang giao quốc tế, cũng có đánh giá tương tự khi nói về những sai phạm khiến ông Thưởng phải từ chức.

Vụ án Tập đoàn Thuận An

Tập đoàn Thuận An, tiền thân là Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, được thành lập vào tháng 8/2004, do ông Nguyễn Duy Hưng sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT.

Vốn điều lệ của Thuận An ở thời điểm tháng 8/2020 là 300 tỷ đồng và tăng lên 800 tỷ đồng vào năm 2021.

Tập đoàn này nổi tiếng trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, cũng như đầu tư vào bất động sản.

Từ tháng 2/2014 đến tháng 12/2023, Tập đoàn Thuận An đã, trực tiếp hoặc liên danh, tham gia đấu thầu và trúng 32 gói thầu tại 16 tỉnh, thành phố với tổng giá trị hơn 23.000 tỷ đồng.

Đặc biệt trong 2 năm 2022-2023, tập đoàn này trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị 18.000 tỷ đồng, bao gồm những gói thầu có nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau Covid-19.

Thuận An liên tục trúng hàng chục gói thầu xây lắp, trong đó có những gói thầu quy mô lớn như: cầu Sông Rút, cầu Cửa Hội, cầu Đồng Việt, cầu Máy Chai, cầu Kỳ Lộ, cầu Rạch Miễu 2...

Ngoài ra, tập đoàn này đã tham gia dự án tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP HCM, Ninh Thuận, Quảng Nam, Cần Thơ, Thái Nguyên, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Hà Giang, Tuyên Quang...

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, ông Nguyễn Duy Hưng, bị bắt kéo theo hàng loạt dự án của tập đoàn này bị rà soát

Ngày 15/4/2024, ông Nguyễn Duy Hưng khởi tố, tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ" khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) điều tra những sai phạm ở Tập đoàn Thuận An.

Một số quan chức trong Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp, tỉnh Bắc Giang cũng bị cơ quan điều tra bắt khởi tố, tạm giam gồm: Nguyễn Văn Thạo - Giám đốc ban, Đàm Văn Cường - Phó Giám đốc ban và ông Hoàng Thế Du, Trưởng phòng ban.

Đặc biệt, một nhân vật trong một cơ quan trung ương cũng đã "vào lò" trong vụ này là ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi đó.

Sau đó, ông Vương Đình Huệ đã bị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội, đồng thời cho thôi làm đại biểu Quốc hội vào hôm 2/5.

Mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam không nêu cụ thể ông Vương Đình Huệ đã vi phạm những gì, nhưng vụ miễn nhiệm ông Huệ xảy ra sau vụ thuộc cấp thân tín của ông là Phạm Thái Hà bị bắt hôm 21/4.

Khi ông Phạm Thái Hà bị bắt, ông Vương Đình Huệ bị đặt câu hỏi về "trách nhiệm người đứng đầu"

Trung ương yêu cầu điều tra những vụ án lớn khác

Sáng 30/5/2024, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức cuộc họp tại Hà Nội để thảo luận, cho ý kiến đối với kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực từ đầu năm đến nay.

Theo thông cáo báo chí cuộc họp, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh quyết liệt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Trong thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến tập đoàn FLC, Công ty AIC, tập đoàn Vạn Thịnh Phát, dự án Sài Gòn - Đại Ninh (Lâm Đồng)… đồng thời truy bắt, dẫn độ bằng được những bị can, bị cáo bỏ trốn ra nước ngoài về nước để thi hành án.

Liên quan tới sai phạm tại dự án Đại Ninh ở Lâm Đồng, ngày 28/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký quyết định phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Hiệp, người đã bị bắt trước đó.

Còn liên quan đến vụ AIC, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Việt Nam hôm 24/5 đã truy tố 14 bị can trong vụ vi phạm đấu thầu xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM.

Đến nay, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 3 bị can khác là Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn, Đỗ Vân Trường (đều là nhân viên AIC) đang bỏ trốn.

Quan chức Quốc hội Việt Nam ‘lừa doanh nhân nước ngoài 1,8 triệu đô la’

 30/05/2024 - VOA

Ông Đỗ Minh Tâm là cán bộ lãnh đạo của Văn phòng Quốc hội Việt Nam

Một quan chức Quốc hội Việt Nam vừa bị truy tố về tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ do đã lừa một doanh nhân Lào số tiền 1,8 triệu đô la Mỹ để thực hiện hợp đồng hỗ trợ xây dựng dự án, truyền thông trong nước đưa tin.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân Hà Nội được tờ Người Lao Động dẫn lại, ông Đỗ Minh Tâm, phó Cục trưởng Cục Quản trị I, Văn phòng Quốc hội, và đồng phạm là ông Nguyễn Thế Phùng, đã lừa doanh nhân Lào có tên là Pheutsapha Phoummask rằng họ có thể giúp ông được cấp đất để xây công trình ở Hà Nội.

Theo đó, hồi năm 2019, ông Pheutsapha Phoummask, chủ tịch Công ty Asia Investment có trụ sở tại Vientiane, Lào, có ý định xây một công trình có tên là Tòa nhà Hữu nghị ở Hà Nội để làm văn phòng cho thuê. Ông đã được người quen giới thiệu đến các ông Đỗ Minh Tâm và Nguyễn Thế Phùng nhờ giúp đỡ.

Khi đó ông Tâm đã đưa ông Pheutsapha Phoummask đến xem hai khu đất rộng gần19.000 mét vuông ở phường Mễ Trì, quận Cầu Giấy, và nói với doanh nhân Lào này rằng ông ‘có quan hệ với lãnh đạo Hà Nội’ để nhờ tác động giúp ông mua được hai mảnh đất này, trang mạng VnExpress dẫn cáo trạng cho biết.

Vị quan chức Quốc hội này bị cáo buộc đã yêu cầu ông Pheutsapha Phoummask phải đưa trước 1,8 triệu đô la Mỹ và giao cho ông Nguyễn Thế Phùng đứng ra ký hợp đồng, nhận tiền thay vì ông đang là cán bộ Nhà nước nên ‘không thể trực tiếp nhận tiền’, cũng theo VnExpress.

Sau đó, công ty Asia Investment đã 6 lần giao tiền cho phía ông Phùng tổng cộng 1,8 triệu đô la, tờ Người Lao Động cho biết. Nhưng sau đó không thấy ông Tâm và ông Phùng có động tĩnh gì, ông Pheutsapha Phoummask đã đòi lại tiền. Mãi đến hai năm sau, vào cuối năm 2021, ông Tâm và ông Phùng mới trả lại được 130.000 đô la và ‘viện nhiều lý do để không trả số tiền còn lại’.

Đến tháng 5 năm 2022, doanh nhân Lào đã tố cáo ông Tâm và ông Phùng với công an. Sau đó, hai ông này đã trả lại hết số tiền còn nợ cho doanh nhân Lào.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và chính quyền địa phương được VnExpress dẫn lời cho biết tại hai lô đất kể trên, không có tổ chức, cá nhân nào liên hệ với họ để thực hiện dự án.

Ngoài ra, ông Đỗ Minh Tâm và ông Nguyễn Thế Phùng còn bị xác định có liên quan trong một vụ lừa đảo chạy án khác vào giữa năm 2021 khi ông Tâm giới thiệu ông Phùng giúp chạy án cho hai người đang bị tạm giam về tội ‘Cướp tài sản’. Ông Phùng đã nhận 2,7 tỷ đồng nhưng không thực hiện lời hứa nên người bị hại đã tố cáo ông ra công an, VnExpress cho biết.

Ngân hàng SCB đã đóng cửa gần 1/3 số phòng giao dịch

29/05/2024 - VOA

Nạn nhân trái phiếu đến một chi nhánh của SCB ở Hà Nội biểu tình đòi tiền hồi tháng 10 năm 2022

SCB, ngân hàng bị bà Trương Mỹ Lan rút ruột và gây thiệt hại đến 27 tỷ đô la, vừa đóng cửa thêm một loạt phòng giao dịch khắp cả nước, đưa tổng số phòng giao dịch bị đóng cửa của ngân hàng này lên con số 61, báo chí trong nước đưa tin.

Các phòng giao dịch mới nhất của SCB ở thành phố Hồ Chí Minh bị đóng cửa gồm có phòng giao dịch Thủ Đức, phòng giao dịch Tân Sơn Nhì, phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng và phòng giao dịch Tây Sài Gòn, tờ Tiền Phong cho biết. Các phòng giao dịch này bị đóng cửa từ ngày 20/5 và 25/5.

Ngoài ra, trong số các phòng giao dịch mới bị đóng cửa vào cuối tháng 5 còn có phòng giao dịch Bến Cát - chi nhánh Bình Dương và phòng giao dịch Nguyễn Tất Thành - chi nhánh Đắc Lắc, cũng theo Tiền Phong.

Theo số liệu của Hiệp hội Ngân hàng phía Nam được trang ZNews dẫn lại, kể từ tháng 6 năm 2023 cho đến nay, SCB đã đóng cửa 61 phòng giao dịch tại các tỉnh thành, trong số đó có 37 phòng giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trước khi bị Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt hồi tháng 10 năm 2022, ngân hàng này có tổng cộng 184 phòng giao dịch trên khắp cả nước. Do đó, với 61 phòng giao dịch bị đóng cửa, ngân hàng này đã mất gần 1/3 số phòng giao dịch.

Bên cạnh đóng cửa bớt phòng giao dịch, SCB cũng thông báo thanh lý 27 máy ATM đã qua sử dụng tại các tỉnh, thành như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Long An…, Thanh Niên cho biết.

Trong bối cảnh các ngân hàng thương mại ở Việt Nam đồng loạt tăng lãi suất tiền gửi, SCB duy trì mức lãi suất tiết kiệm thấp nhất trên thị trường, cũng theo Thanh Niên, với lãi suất 3,7%/ năm cho kỳ hạn 12 tháng.

SCB, ngân hàng từng đạt được nhiều giải thưởng trước khi khi vụ việc của bà Trương Mỹ Lan bị vỡ lở, có trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh và 50 chi nhánh ở các tỉnh, thành. Con số chi nhánh này vẫn giữ nguyên không đổi, cũng theo Thanh Niên.

Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt vào ngày 7/10 năm 2022, đông đảo khách hàng gửi tiết kiệm đã ồ ạt đến các phòng giao dịch của SCB để rút tiền, khiến Ngân hàng Nhà nước phải đưa ngân hàng này vào diện kiểm soát đặc biệt chỉ vài ngày sau đó.

Ban hành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ án gây thiệt hại hơn 94 tỷ đồng ở TPHCM

2024.05.25 - RFA

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. AIC Group

Cựu Chủ tịch Công ty AIC vừa phải đối mặt với cáo buộc mới về hành vi đưa hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm công nghệ sinh học TPHCM, gây thiệt hại 94,6 tỷ đồng. Tổng cộng có 14 người bị truy tố trong vụ án này.

Truyền thông Nhà nước cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng vào ngày 23/5 truy tố bà Nhàn cùng Phó tổng giám đốc AIC Trần Mạnh Hà và Trưởng văn phòng đại diện AIC tại TP HCM Trần Đăng Tấn về hai tội danh này.

Ngoài ba người này, ông Dương Hoa Xô, cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP HCM, bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Có hai người bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là bà Trần Thị Bình Minh, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM và ông Phan Tất Thắng, cựu phó phòng kinh tế ngành thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM.

Tám người còn lại bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án xảy ra từ năm 2016 khi Công ty AIC của bà Nhàn trúng các gói thầu mua sắm trang thiết bị phòng thí nghiệm của Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM.

Cáo trạng của VKS được báo Nhà nước trích đăng xác định bà Nhàn và ông Dương Hoa Xô đã làm việc cùng nhau để công ty của bà Nhàn trúng tám gói thầu, đổi lại, bà Nhàn đã đưa hối lộ cho ông Xô số tiền là 14,4 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, nhận được tiền từ bà Nhàn, ông Xô đã đưa cho bà Trần Thị Bình Minh, phó giám đốc Sở KH&ĐT số tiền 1 tỷ đồng; Nguyễn Đăng Quân, Phó giám đốc Trung tâm CNSH 950 triệu đồng (đưa thành nhiều lần, từ năm 2016- 2020); Nguyễn Viết Thạch, Trưởng ban Quản lý xây dựng công trình thuộc Trung tâm CNSH là 1,1 tỷ đồng. Số tiền còn lại là 11,3 tỷ đồng ông Xô sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện, ông Xô đã nộp lại 11,5 tỷ đồng, ông Quân nộp lại 700 triệu đồng; ông Thạch nộp 200 triệu đồng; bà Minh nộp 800 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn, Đỗ Vân Trường (nhân viên AIC) hiện đang bỏ trốn.

Đây là vụ án thứ ba bà Nhàn bị truy tố tội hình sự. Bà đã bị kết án 30 năm tù trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai; và 10 năm tù trong vụ án cung cấp thiết bị tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh.

Bộ Quốc phòng điều tra sai phạm đất ở sân bay Nha Trang liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

2024.05.25 - RFA

Sân bay Nha Trang cũ ở trung tâm thành phố. VnExpress/Bùi Toàn

Bộ Quốc phòng Việt Nam đang tiến hành điều tra vụ án hình sự liên quan đến những vi phạm về quản lý đất tại sân bay Nha Trang bao gồm cả việc bàn giao đất ở sân bay này cho Tập đoàn Phúc Sơn - công ty đang bị điều tra về một loạt các sai phạm về đấu thầu ở các địa phương khác như Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc khiến các quan chức cấp cao ở hai tỉnh này bị khởi tố và bắt giam.

Theo truyền thông Nhà nước, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đang yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hoà cung cấp hồ sơ các khu đất tại sân bay Nha Trang bao gồm cả danh sách cá nhân tham mưu, ký quyết định quan trọng trong việc giao đất quốc phòng tại sân bay này.

Cũng theo truyền thông Nhà nước, có sáu dự án BT (xây dựng - chuyển giao) có chủ trương sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay này. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ vào năm 2021 đã kết luận toàn bộ các dự án BT này đều có sai sót, vi phạm.

Đáng chú ý, trong danh sách các dự án BT tại sân bay này, có ba dự án của Tập đoàn Phúc Sơn bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra những sai phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, và đấu thầu.

Các dự án đó bao gồm: dự án các tuyến đường, các nút giao thông kết nối với khu sân bay Nha Trang; Dự án BT nút giao thông Ngọc Hội; Dự án BT đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội.

Sân bay Nha Trang cũ vốn do Bộ Quốc phòng quản lý với diện tích 238ha. Từ năm 2009, Bộ Quốc phòng và tỉnh Khánh Hòa đã có tờ trình xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại khu vực này.

Vào năm 2016, Bộ Quốc phòng bàn giao hơn 62ha đất quốc phòng tại Sân bay Nha Trang cho địa phương quản lý. Phần diện tích này được Khánh Hòa tiếp tục bàn giao cho Tập đoàn Phúc Sơn làm dự án khu đô thị theo hướng phân lô, bán nền.

Tập đoàn Xuân Cầu và các đại dự án hàng chục ngàn tỷ

Hồng Ngọc 12-5-2024 - TD

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuân Cầu, tiền thân là Công ty TNHH Xuân Cầu (Piaggio Xuân Cầu), được thành lập vào ngày 28-4-2000. Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Xuân Cầu là Tô Dũng, sinh năm 1962.

Xuân Cầu là tên một ngôi làng cổ, thuộc xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Xuân Cầu nằm sát con sông đào Bắc Hưng Hải là nơi chôn nhau cắt rốn của anh em nhà Tô Dũng.

Ông Tô Dũng trong một sự kiện đầu tư. Nguồn: Báo Đầu tư

Công ty TNHH Xuân Cầu (Xuân Cầu Holding) có địa chỉ tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, vốn điều lệ là 2.150 tỷ đồng. Xuân Cầu Holding là công ty chuyên phân phối hàng đầu dòng xe Piaggio của Ý ở Việt Nam. Sau công ty này chuyển sang hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản.

Đại diện pháp luật của Xuân Cầu Holding là ông Tô Dũng, một đại gia kín tiếng trong ngành bất động sản, nắm gần 62% vốn, bà Tô Thị Thu Hiền 16,2%, bà Tô Hồ Thu 7,8%; ông Tô Duy 11,1 % và một số cá nhân khác nắm 3%.

Điểm sơ qua các dự án của Xuân Cầu Holdings đầu tư:

1. Khu biệt thự và du lịch sinh thái Hòa Sơn (Green Vesion), có tổng quỹ đất dự án 183,47 hecta với tổng mức đầu tư 1000 tỷ đồng.

2. Khu đô thị sinh thái Văn Giang, Hưng Yên, với tổng diện tích gần 200 hecta, vốn đầu tư lên đến 10.000 tỷ đồng.

3. Khu biệt thự nghỉ dưỡng Xanh Villas ở Thạch Thất, Hà Nội, có tổng diện tích gần 50 hecta, gồm 500 căn biệt thự và nhà vườn, vốn đầu tư 1500 tỷ đồng. Ngân hàng Vietcombank và BIDV rót vốn.

4. Khu biệt thự Sinh thái Yên Bình (Xanh Villas II) tại Thạch Thất, Hà Nội, có diện tích 6,42 hecta, gồm 60 biệt thự cao cấp, mỗi biệt thự có diện tích 1000 m2.

5. Khu Du lịch Kim Bôi, có diện tích 30 hecta, gồm khách sạn cao 15 tầng và khu nhà phố thương mại. Địa chỉ tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.

6. Dự án Khu phi thuế quan – Logistics và công nghiệp Lạch Huyện, địa chỉ TP Hải Phòng. Tháng 12-2021, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng (Heza) trao quyết định đầu tư cho Tập đoàn Xuân Cầu. Dự án này có diện tích 742 hecta, vốn đầu tư “khủng”, lên đến 11.000 tỷ đồng.

7. Dự án Khu đô thị sinh thái Diêm Vân, tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Diện tích 130 hecta, vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng.

8. Dự án Khu đô thị thương mại và nhà ở Sông Bùi: Ngày 2-5-2024, UBND tỉnh Hòa Bình vừa chấp thuận Liên danh Công ty cổ phần Xuân Cầu Holdings và Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thành Phố (CityLand) đầu tư dự án Khu đô thị thương mại và nhà ở Sông Bùi tại huyện Lương Sơn. Diện tích 60 hecta, vốn đầu tư 5000 tỷ đồng.

Xem thêm: https://baotiengdan.com/2024/05/11/ai-bao-ke-cho-tap-doan-cityland-cuop-dat-quoc-phong/

9. Các dự án khác

Ngoài ra, Xuân Cầu Holding còn sở hữu tổ hợp khách sạn – trung tâm thương mại Xuân Phú Hưng; khu resort Xuân Phú Hải, Mercure Cát Bà, MP Resort – Phú Quốc, Gành đá đĩa – Phú Yên, sân golf Phượng hoàng – Phú Yên…

Buôn xe, buôn bất động sản, đầu tư dự án đô thị, du lịch, xây villa để bán chưa đủ, bỗng một ngày, Xuân Cầu nhảy vào lĩnh vực năng lượng. Rất nhanh, Xuân Cầu có được các dự án mà các tập đoàn chuyên đầu tư về năng lượng – năng lượng tái tạo, có nằm mơ cũng không thấy:

1. Nhà máy điện Mặt trời Tây Ninh, vốn đầu tư 9000 tỷ, trên diện tích 504 hecta.

2. Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5.1 và Dầu tiếng 5.2, cũng tại Tây Ninh, diện tích 322 hecta, vốn đầu tư 7120 tỷ.

3. Nhà máy Điện gió số 7 tại Vĩnh Châu, tỉn Sóc Trăng, diện tích 3.000 hecta, vốn dầu tư 5700 tỷ.

4. Nhà máy điện gió Cồn Cỏ: UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Chính phủ bổ sung dự án Nhà máy điện gió ngoài khơi Cồn Cỏ vào quy hoạch phát triển điện lực. Dự án do Công ty TNHH Xuân Cầu đề xuất, có công suất 1.000MW, xây dựng ở vùng biển ngoài khơi đảo Cồn Cỏ và huyện Gio Linh.

5. Dự ăn điện gió La Gàn: Cuối tháng 1-2023, Xuân Cầu ký bản ghi nhớ hợp tác với các Tập đoàn nổi tiếng của Đan Mạch, Copenhagen Infrastrcture Partners (CIP) và công ty liên kết Copenhagen Offshore Partners (COP) nhằm thực hiện sự chuẩn bị cần thiết cho việc phát triển dự án điện gió ngoài khơi La Gàn (tỉnh Bình Thuận), có tổng số vốn đầu tư dự kiến lên đến 10,5 tỷ USD.

Xuân Cầu của ai?

Tính đến tháng 8-2019, Xuân Cầu có quy mô vốn điều lệ ở mức 2.150 tỉ đồng, do 6 cổ đông tham gia góp vốn. Trong đó ông Tô Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Xuân Cầu sở hữu 61,76% vốn điều lệ. Các cổ đông khác chia nhau phần vốn còn lại, gồm: Tô Thị Thu Hiền 16,15%; Tô Duy 11,1%; Tô Hồ Thu 7,77%; Bùi Quang Hiếu 3% và Nguyễn Hùng Mạnh 0,22%.

Dư luận tò mò, không biết Xuân Cầu là của ai mà “khủng” đến như vậy. Xin được bật mí cùng quý độc giả. Tô Dũng chính là em trai của ông Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, bộ trưởng Công an từ năm 2016 đến nay.

Tô Thị Thu Hiền, sinh năm 1963, là em gái của Tô Lâm

Tô Duy, sinh năm 1992, là con trai của Tô Dũng

Tô Hồ Thu, sinh năm 1996, là con gái Tô Dũng

Vợ ông Tô Dũng (mẹ Tô Duy và Tô Hồ Thu) là bà Hồ Sông Hồng. Bà Hồng là con gái ông Hồ Cơ (1922-2018).

Ông Hồ Cơ quê Quảng Ngãi, tập kết ra Bắc năm 1954, từng giữ chức Phó giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục. Ông cũng là thầy giáo của cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương, giai đoạn 1950 – 1953.

Đến đây, mọi người có thể hiểu vì sao Tập đoàn Xuân Cầu không những thâu tóm bất động sản, mà còn trúng thầu, được chỉ định thầu các đại dự án có vốn đầu tư từ ngân sách lên lến hàng chục ngàn tỷ đồng. Đặc biệt hơn nữa, chưa bao giờ Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, hay các cơ quan điều tra nào dám nhắc đến cái tên Xuân Cầu trong các báo cáo hoặc bêu tên trên truyền thông của đảng.

Nhiều cây bút sừng sỏ, các KoLs trên mạng xã hội, từng chỉ trích đích danh Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng, Bộ trưởng… về vấn đề nọ kia, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ họ dám đụng đến Tô Dũng và “đế chế” Xuân Cầu.

Lê Thanh Hải và Thủ Thiêm

Thứ Ba, 05/14/2024 - 04:07 — Nam Gia

Lê Thanh Hải - cái tên mỗi khi nhắc lại, không chỉ cảm giác phẫn nộ và uất ức ngập tràn mà còn cả khinh bỉ và căm ghét dày đặc trên mắt, trên môi của người dân Sài Gòn - đặc biệt người dân Thủ Thiêm với "tiếng oan dậy đất án ngờ lòa mây" suốt hơn 20 năm "đất trời tăm tối" trong tay "triều đại" Lê Thanh Hải với "mây mù tham ô" phủ trùm cả vùng ngoại ô hiền hòa bên kia bờ sông Sài Gòn!

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra "mục tiêu" xây dựng TPHCM sao cho "có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình" (!)

Không còn gì để bàn về cái thứ "chất lượng sống tốt" với hàng trăm bài báo mô tả không thể chi tiết hơn tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng, dù tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng để khắc phục vẫn không hề "lay chuyển" nổi những con kinh đen ngòm và hôi thúi, cùng những còn đường ngập nước kinh hoàng mỗi khi mưa, dù lớn hay nhỏ! "Nghĩa tình" ư? Sẽ rất, rất và rất nhiều tiếng cười khinh bỉ cùng tiếng thét như muốn "vỡ tung lồng ngực" của người Việt Nam, dành cho "loại nghĩa tình" mang tên Lê Thanh Hải!

Sáng 27 tháng Sáu năm 2019, khi phóng viên Trung Hiếu thuộc báo Thanh Niên đặt câu hỏi [1] về dự án Thủ Thiêm, Lê Thanh Hải tỏ ra "lực bất tòng tâm" bằng cách "buông xuôi" nhẹ bâng như mây như gió, trước tội ác ngập đầu: “Giờ tôi hưu rồi, có làm được gì mà trả lời...!”. Thật điếng người về "dòng máu lạnh tanh" của người cộng sản Việt Nam!

Cách 2 hôm sau - ngày 29 tháng Sáu năm 2019, Trung tâm Báo chí Tp.HCM tiếp tục cho hay [2] một hội thảo "rất khoa học" mà Lê Thanh Hải có tham dự: "Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học 50 năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đề nghị của ban tổ chức và người đầu tiên được mời phát biểu, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải có bài tham luận phát biểu tại hội thảo. Bài tham luận có tên “Thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân TP.HCM đạt được sau 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Trong bài báo nói trên, Lê Thanh Hải với những lời sáo rỗng đi kèm thói đạo đức giả, tiếp tục phớt lờ tội ác do y và đồng bọn gây ra, nó không chỉ làm "tan cửa nát nhà" mà còn khiến nhiều số phận đi ăn mày cùng cảnh ngộ thương tâm "cha xa con, vợ xa chồng, xóm làng ly tán" [3] như báo Thanh Niên đưa tin vào ngày 29 tháng Sáu năm 2019.

Rất nhiều người không hiểu nổi, tại sao trong tình cảnh "máu sôi trong dạ - huyết dâng tận đầu" của người dân Thủ Thiêm mà Lê Thanh Hải còn an nhiên xuất hiện, như cố tình trêu ngươi hàng ngàn nạn nhơn vẫn đang ngập ngụa trong "bi ai thảm thiết"?! Và cũng có khi "nghĩa tình" loại này, dùng làm "nhiệt kế" để đo cơn sốt đã lên đến đỉnh điểm trong dân chúng, nhằm tiện bề "thảy củi vào lò" trong sự vỗ tay nhiệt liệt hoan hô của cả các "đồng chí" luôn thấm nhuần cái thứ "đạo đức Hồ Chí Minh" (?!)

Mới đây, báo VNExpress cho biết: Chiều ngày 8 tháng Năm năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục đề nghị kỷ luật Lê Thanh Hải, do y phải chịu trách nhiệm trong các vi phạm liên quan Vạn Thịnh Phát [4]. Lạ thay! Từ tháng Ba năm 2020, Lê Thanh Hải đã bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM giai đoạn 2010-2015. Giờ này "kỷ luật" là "kỷ luật" cái gì?

Đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố [5] khi đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến hành sửa đổi Hiến pháp: "Hiến pháp – văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng” và báo VNExpress cho biết thêm: "... Liên quan đến quy định về thu hồi đất, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, việc thu hồi đất chỉ trong trường hợp phục vụ cho công việc quốc gia, quốc phòng, công cộng và phát triển kinh tế xã hội..."

Sala - một phần thuộc khu đô thị Thủ Thiêm (diện tích 730 hecta) - có quy mô hơn 257 hecta do Đại Quang Minh làm chủ đầu tư, với giá bán căn hộ cao cấp [6] - được cập nhựt mới nhứt vào tháng Năm năm 2024 - lên mức 93 triệu tới 133 triệu đồng cho một thước vuông. Nghĩa là một căn hộ bình quân 100 thước vuông, người mua phải bỏ ra hơn 9 tỷ tới 13 tỷ đồng để sở hữu. Dạng gọi là "biệt thự" và nhà phố" tại khu đô thị Sala có giá bán từ 800 triệu cho đến hơn 1 tỷ đồng cho mỗi thước vuông [7]. Tức là, để sở hữu những biệt thự - nhà phố tại đây, người mua phải bỏ ra không dưới 130 tỷ đồng cho một căn. Những ai có đủ tiền chục tỷ và trăm tỷ để sở hữu những bất động sản với "giá trên trời" như vậy, nếu không phải là bọn trọc phú các loại kèm tham nhũng?

Báo Kênh14 đưa tin vào ngày 13 tháng Năm năm 2024: Tại tòa cao ốc Sarina 1 ở Khu đô thị Sala, trong một căn hộ cả chục tỷ đồng, một ông Tổng giám đốc ở độ tuổi 40 do bị "trầm cảm" đã giết vợ (35 tuổi) và hai con nhỏ - một trai (7 tuổi) và một gái (3 tuổi), rồi nhảy lầu tự vận. Bà vợ và con trai đang được cứu chữa, còn người chồng và đứa con gái đã chết... [8]

[1] https://thanhnien.vn/ong-le-thanh-hai-tu-choi-noi-ve-du-an-thu-thiem-gio...

[2] https://ttbc-hcm.gov.vn/khai-mac-hoi-thao-khoa-hoc-50-nam-dang-bo-chinh-...

[3] https://thanhnien.vn/du-an-thu-thiem-khien-cha-xa-con-vo-xa-chong-xom-la...

[4] https://vnexpress.net/nguyen-bi-thu-tp-hcm-le-thanh-hai-bi-de-nghi-ky-lu...

[5] https://vnexpress.net/tong-bi-thu-de-phong-the-luc-muon-xoa-bo-dieu-4-hi...

[6] https://batdongsan.com.vn/ban-can-ho-chung-cu-sarimi-sala

[7] https://batdongsan.com.vn/ban-nha-mat-pho-sala-dai-quang-minh

[8] https://kenh14.vn/vu-2-nguoi-chet-tai-khu-do-thi-sala-nghi-an-chong-dam-...

Cựu Bí thư Lê Thanh Hải lại bị đề nghị kỷ luật, hy vọng gì cho dân kiện Thủ Thiêm?

2024.05.10 - RFA

Khu Đô thị mới Thủ Thiêm bên bờ sông Sài Gòn nhìn từ trên cao. RFA

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 41 hôm 6 và 7/5/2024 đã đề nghị kỷ luật Cựu Bí thư thành phố Hồ Chí Minh - ông Lê Thanh Hải, và hai cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM - Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong vì “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND TPHCM và nhiều tổ chức, cá nhân vi pham nghiêm trọng các quy định của đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất, tài chính, tài sản, đầu tư, quy hoạch, xây dựng các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ở các gói thầu, dự án do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế - AIC thực hiện…”

Trước đó, ông Lê Thanh Hải vào tháng 3 năm 2020 bị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2010-2015. Lý do vì ông này phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khi đó ông Lê Hoàng Quân phải chịu kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Còn cựu Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng chịu kỷ luật cảnh cáo vào tháng 7 năm 2020.

Người dân mất đất ở Thủ Thiêm đang khiếu kiện kỳ vọng gì khi ba nhân vật Hải, Quân và Phong lại bị đề nghị kỷ luật vì những sai phạm khi nắm quyền? Ông Nguyễn Đình Đệ, là một dân oan Thủ Thiêm, hôm 10/5/2024 nói với RFA:

“Theo quan điểm của tôi, thật sự mà nói bà Trương Mỹ Lan phất lên từ thời Lê Thanh Hải làm Bí thư Quận 5, rồi Chủ tịch UBND TPHCM, rồi Bí thư Thành phố. Còn riêng vấn đề Thủ Thiêm không nhắc đến thì tội của Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và một phần của Nguyễn Thành Phong - Bí thư Quận 2... là tày trời, sai không còn chỗ để nói. Chính vì điều đó có lẽ báo chí không muốn nhắc tới. Nhưng tôi có đọc một vài bài báo có nhắc tới sai phạm của ông Lê Thanh Hải nghiêm trọng, có vấn đề Thủ Thiêm, nhưng chỉ nhắc lướt qua và vẫn tập trung chuyện Trương Mỹ Lan.”

Ông Nguyễn Đình Đệ cho rằng, nếu ông Lê Thanh Hải tra tay vào còng thì mọi cái sẽ tốt lên. Ông Lý giải:

“Vì nếu ông Lê Thanh Hải còn đó, thì phe nhóm của Lê Thanh Hải vẫn cứng đầu cứng cổ, vẫn điều hành chống đối lại bà con. Chỉ có Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân bị bắt thì lúc đó vấn đề Thủ Thiêm may ra mới được giải quyết, đó là điều chắc chắn, tôi nói không chỉ suy nghĩ của tôi mà còn của bà còn Thủ Thiêm.”

Chỉ có Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân bị bắt thì lúc đó vấn đề Thủ Thiêm may ra mới được giải quyết, đó là điều chắc chắn.
-Ông Nguyễn Đình Đệ

Còn ông Huỳnh Thiên, một người dân mất đất ở Thủ Thiêm, khi trả lời RFA hôm 10/5/2024 cho biết, ông không hy vọng gì nhiều:

“Tôi thấy Thủ thêm hình như họ gác qua rồi. Bây giờ họ có moi móc, trừng trị ai là do những quan điểm trong nội bộ của họ thôi. Chứ còn dân oan Thủ Thiêm thì tôi thấy không còn hy vọng gì. Thủ Thiêm thì coi như nó gác qua, ông Hải vụ Thủ Thiêm họ đã xử lý rồi, họ đã cách chức cựu Bí thư của ổng giai đoạn đó. Bây giờ dính đến AIC, Vạn Thịnh Phát đó là vấn đề khác.”

Theo ông Thiên, nếu chính quyền Việt Nam chỉ cách chức Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong thì không có gì, nhưng sẽ có hy vọng nếu những người này bị truy tố hình sự:

“Nếu bắt được Lê Thanh Hải thì những đám thuộc hạ ở dưới, đám chân rết mới nương tay với dân. Chứ còn Lê Thanh Hải thì bây giờ dân Thủ Thiêm họp hành thì họ vẫn trấn áp, họp Quốc hội thì nó không cho vô... Trong thời gian gần đây họ trấn áp nhiều hơn, chỉ có kỳ họp Quốc hội hôm 7/5 thì họ hơi buông một chút, vì biết là Lê Thanh Hải có chuyện, nên nó nhẹ tay. Nếu Lê Thanh Hải bị truy tố hình sự, thì cũng lóe lên ánh sáng hy vọng cho nó vui. Chứ vụ Thủ Thiêm thì tôi nghĩ hồ sơ đã đóng lại khi họ chuyển qua Thành phố Thủ Đức, hiện nay thì tôi thấy không còn hy vọng gì.”

Cựu Bí thư TPHCM Lê Thanh Hải tại Quốc hội ở Hà Nội hôm 20/5/2015 (minh họa). AFP.

Tuy nhiên ông Nguyễn Hồng Quang, người có đất nằm trong ‘5 Khu phố, 3 Phường’ của Thủ Thiêm khi trao đổi với RFA hôm 10/5/2024 cho rằng, dù không nhắc tới Thủ Thiêm nhưng khi ba ông này bị truy tố thì chắc chắn sẽ mở rộng vụ án Thủ Thiêm:

“Không nhất thiết phải nói, ba nhân vật này đều có liên quan đến Thủ Thiêm. Họ lấy vụ án đó kỷ luật, rồi có thể là khởi tố vụ án sau đó vì liên quan đến Vạn Thịnh Phát, là vụ án quá lớn, đến mấy chục lần. Những nhân vật đó làm mất số tiền lớn của dân, của xã hội thì chắc chắn chịu án hình sự rất cao. Và khi tiến hành mở rộng vụ án thì họ cũng không bao giờ bỏ qua quyết định của Trung ương kỷ luật cách chức ông Hải vì liên quan đến Thủ Thiêm.”

Theo ông Quang, vụ Thủ thêm lớn hơn vụ Vạn Thịnh Phát do chênh lệch địa tô và thất thoát tiền hàng triệu tỷ... Ông Quang nói tiếp:

“Chính vì vậy tôi nghĩ mấy ông đó cũng sẽ không có thoát đâu, rồi công an sẽ thông báo khẳng định vụ Thủ Thiêm thôi. Ở Việt Nam nó như vậy, mỗi vụ án công an sẽ công bố sai phạm từng chi tiết, không bỏ qua đâu. Ví dụ như ông Cang sai phạm việc này, nhưng họ mở rộng bắt ông Cang ra tòa nhiều lần, ông Đinh La Thăng cũng vậy...”

Tôi nghĩ mấy ông đó cũng sẽ không có thoát đâu, rồi công an sẽ thông báo khẳng định vụ Thủ Thiêm thôi.
-Ông Nguyễn Hồng Quang

Riêng trường hợp Cựu Bí thư TPHCM - ông Lê Thanh Hải, ông Nguyễn Hồng Quang nhận xét thêm:

“Ông Hải bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương năm 2000 khẳng định, là người chịu trách nhiệm chính trong sai phạm ở Thủ Thiêm. Chính vì vậy khi bắt ổng với bất cứ vụ án nào thì cũng sẽ có hy vọng. Vì ổng cực kỳ gian ác, dùng bàn tay sắt với dân Thủ Thiêm, nhưng lại tay nhúng chàm với Vạn Thịnh Phát và hàng ngàn công sản quốc gia bị biến thành tư sản của cá nhân qua hóa giá rẻ bèo. Ví dụ rất nhiều cơ sở tôn giáo lại lấy làm việc công, còn tài sản công, đất công ở Sài Gòn thì biến thành của tư nhân.”

Theo ông Quang, sự phẫn uất này ai cũng biết và ông bày tỏ hy vọng rằng sẽ có một ánh sáng nào đó.

Thanh tra Chính phủ, UBND TPHCM cùng Ban Tiếp công dân Trung ương hôm 10/1/2024 đã tiếp đại diện các hộ dân bị mất đất ở Thủ Thiêm để thông báo kết quả kiểm tra, rà soát về ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tại buổi làm việc Thanh tra Chính phủ đã xác định rõ ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo truyền thông Nhà nước, Thanh tra Chính phủ kết luận có đủ cơ sở để xác định vị trí, ranh giới, số thửa đất của các hộ dân đang khiếu nại thuộc năm Khu phố thuộc ba Phường nằm trong ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Liên quan việc này, ông Nguyễn Hồng Quang cho rằng Thanh tra Chính phủ đã bẻ cong sự thật:

“Vụ Thủ Thiêm sai phạm đến nỗi Thanh Tra đã bẻ cong, phớt lờ pháp luật, kết luận sai phạm Thủ Thiêm không đúng chứng cứ pháp lý mà người dân có, phóng viên có, báo đài đã đưa tin như vậy... Cả một hệ thống sai phạm, kể cả thời ông Lê Minh Khái ra quyết định 1169 và 2859 bẻ cong sự thật ở Thủ Thiêm. Cho nên ông Hải mất chức mà còn ông Khái và rất nhiều cán bộ vẫn cản trở việc giải quyết Thủ Thiêm cho người dân.”

Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải xử lý toàn bộ những kẻ ăn theo xung quanh ông Lê Thanh Hải, chứ nếu chỉ mình Cựu Bí thư TPHCM - ông Lê Thanh Hải vào tù thì người dân Thủ Thiêm cũng không hy vọng gì.